雙面“間諜”設(shè)置了一個難題
捏造銀行和公司詐騙1.5億
網(wǎng)友大聲喊道：電視節(jié)目不敢這樣玩！
“1.5億存款的神秘消失”已經(jīng)脫穎而出。
2014年，瀘州老窖在農(nóng)業(yè)銀行節(jié)省了2億元，但當(dāng)資金到期時，銀行告知該賬戶沒有這筆錢。
最近，隨著首席刑事袁建明的一審判決宣布，瀘州老窖1.5億元押金的消失之謎顯而易見。
當(dāng)時1.5億存款如何損失？記者詢問了判決，發(fā)現(xiàn)被告人袁建明通過瀘州老窖和中國農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行的合作，在瀘州老窖和迎新子公司面前扮演“雙面間諜”。分支機(jī)構(gòu)，簽署虛假協(xié)議。存款證明，存入2億元押金。
雖然有網(wǎng)友大喊“電視劇不敢這樣玩”，但記者發(fā)現(xiàn)瀘州老窖在銀行“取不出”的存款遠(yuǎn)不止這1.5億元。
根據(jù)今年4月26日披露的第一季度報(bào)告，瀘州老窖共追回5億元涉及合同糾紛的存款。已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案進(jìn)行干預(yù)，已為5億存款提供2億元壞賬準(zhǔn)備。
在已經(jīng)決定的情況下，瀘州老窖的負(fù)擔(dān)是多少？ 8月11日下午，記者多次致電漳州老窖秘書長辦公室，但在撰寫本文時尚無回復(fù)。
公司擬提1.5億存款 銀行：賬戶上沒這筆錢
2014年，瀘州老窖在農(nóng)業(yè)銀行存了一筆錢，但當(dāng)資金到期時，銀行告知賬戶上沒有這筆錢。
這一事件，被稱為“1.5億元存款神秘失蹤”，不僅令白酒行業(yè)目瞪口呆，也震驚了整個資本市場。
2014年10月，瀘州老窖發(fā)布公告稱：公司未能獲得中國農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行1.5億元存款。具體而言，根據(jù)與中國農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行的協(xié)議，瀘州老窖于2013年4月四次向公司賬戶匯出2億元人民幣。
存款到期后，瀘州老窖收回了前5000萬存款和利息。然而，在剩余人民幣1.5億元到期后的第二天，該公司的財(cái)務(wù)人員被農(nóng)業(yè)銀行的迎新支行通知，該公司的賬戶沒有錢，也無法按時轉(zhuǎn)賬。
當(dāng)時，瀘州老窖決定就此事向四川省高級人民法院提起訴訟。
掉入迷局：酒企存款 銀行買酒
為什么瀘州老窖要向銀行存入如此大量的現(xiàn)金存款？早在2012年，整個白酒市場都在下滑，而葡萄酒公司則想出售這些葡萄酒，該銀行希望獲得大額存款。在這種背景下，白酒公司和銀行的“資源互換”應(yīng)運(yùn)而生。
簡單地說，葡萄酒公司將錢存入銀行，而銀行以團(tuán)購價(jià)格獲得葡萄酒并幫助葡萄酒公司出售葡萄酒。
瀘州老窖的具體“資源交換，電力營銷”計(jì)劃是：
瀘州老窖將定期向銀行存入5000萬元，為期一年。合作銀行將按照國家規(guī)定的年固定利率向?yàn)o州老窖支付10％的利率。瀘州老窖將與銀行簽訂存款和支出戶。協(xié)議待商定;
2，合作銀行通過存款取得存貸款收入，以團(tuán)購價(jià)購買瀘州老窖指定產(chǎn)品;銀行業(yè)可以向客戶推薦，主要是客戶。對于每5000萬元的存款，相應(yīng)購買的葡萄酒超過600萬元，首先購買葡萄酒存款，以及存款金額等。
扮“雙面間諜” 假存款證明騙走真巨款
2012年10月，袁建明從朱（決定）了解到這個“資源交換”業(yè)務(wù)，并相信他可以在一年定期存款期內(nèi)將這筆資金用于其他目的。
如何兌現(xiàn)這筆存款？
袁建明通過朱先生的介紹會見了當(dāng)時的長沙迎新支行農(nóng)業(yè)銀行總裁鄭某（已確認(rèn)）。隨后，袁建明用了一些手段，“電視劇不敢玩”，所以瀘州老窖認(rèn)為銀行存在1.5億元存款。
2013年4月，袁建明安排張和陳假裝成為農(nóng)業(yè)銀行迎新支行的員工。他們到瀘州老窖幫他們開戶，并簽了《協(xié)定存款協(xié)議》，并獲得了舊窯相關(guān)賬戶的模板和開戶信息。
隨后，羅某和張某按照上述模板安排取材，并以瀘州老窖名義在迎新支行開戶。在中間，羅和張的關(guān)于瀘州老窖的信息不完整，不符合開戶和網(wǎng)上銀行的條件。然而，在當(dāng)時的總裁鄭的幫助下，通過“特別活動”計(jì)劃開設(shè)了賬戶和網(wǎng)上銀行。
為了感謝鄭州長的幫助，袁建明向鄭和200,000多輛雪佛蘭捐贈了200萬元現(xiàn)金。
也就是說，袁建明作為中間人，與銀行家和瀘州老窖簽訂了合同，假裝瀘州老窖和銀行簽訂了合同，并偽造了銀行簽發(fā)的存單，簽字和蓋章。
經(jīng)過三次這樣的行動，袁建明和朱，黃，陳，張等人從瀘州老窖公司獲得了2億元人民幣。
主犯將巨款用于走私 “跑路”泰國4年后自首
袁建明和朱某談判說，在獲得漳州老窯的資金后，兩人的分歧相等。但根據(jù)判決，截至本案發(fā)生時，事件發(fā)生前扣除5057.5萬元（含利息）后仍未歸還的人民幣149,425萬元，其中大部分由袁建明控制和控制。
根據(jù)袁建明的供述，起初他只想利用老州老窖存款進(jìn)行貸款和原油業(yè)務(wù)。據(jù)報(bào)道，袁建明一直想在欠款到期前償還這筆款項(xiàng)，但2014年7月，袁建明被海關(guān)扣留刑事走私罪，28天后被取消保險(xiǎn)。資金存在嚴(yán)重問題。
在東窗事件發(fā)生之前，袁建明歸還了第一筆5000萬存款。 2014年4月，協(xié)議中的第一筆存款到期，被告人袁建明，朱和黃共同退還了第一筆5077.5萬元。
2014年6月，第二筆5000萬存款即將到期。然而，袁建明和朱一直無法返回，他們已經(jīng)從廣西到柬埔寨和泰國。
2018年2月6日，長沙市公安局護(hù)送從泰國曼谷潛逃的被告袁建明到當(dāng)?shù)鼐炀帧?2019年1月17日，長沙市中級人民法院對袁的案件進(jìn)行了公開聽證。
不能追回的損失 酒企也須承擔(dān)40%
在法院的第一審判決中，被告人袁建明將欺詐罪和賄賂罪交給非國有工人;他被判處有期徒刑17年，被剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金420萬元。繼續(xù)收回人民幣1.5億元的欺詐性收益，并將受害人送回瀘州老窖。其中，被告袁建明被勒令償還人民幣1.17億元的犯罪所得。
根據(jù)瀘州老窖于2019年5月16日的公告，該公司收到了長沙存款案《民事判決書》的首次審理。根據(jù)判決，ABC Yingxin支行無法通過刑事執(zhí)行程序賠償瀘州老窖的損失。責(zé)任方面，中國農(nóng)業(yè)銀行長沙紅星支行負(fù)責(zé)20％的賠償，其余損失由瀘州老窖承擔(dān)。
根據(jù)公告，截至2019年5月16日，金額為1494.225萬元，僅收回1779萬元。根據(jù)判決，袁建明還有七處房產(chǎn)作為要追回和退還的財(cái)產(chǎn)。另外100件60度國果1573國云葡萄酒將返回瀘州老窖。
隨后，公司對所有存款進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)該公司存在兩家存款異常，如中國工商銀行南洋中州支行，涉及金額3.5億元。
